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悉尼Chatswood华裔肉类出口商涉洗钱$2700万 卷进澳联邦银行洗钱风波 已出逃海外

2017-08-16 来源: AFR 原文链接 评论9条

【今日澳洲8月16日讯】CC&B International是一家办公室位于悉尼Chatswood的出口公司,但因其在澳洲联邦银行(CBA)的账户涉嫌洗钱2700万澳元,这家公司将被起诉,然而主要股东梁家春(Ka Chun Leung,音译)已经逃往海外。

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(图片来源:《澳洲金融评论报》)

据《澳洲金融评论报》报道,CC&B International号称是一家做肉类、海鲜、水果以及农产品贸易生意的公司,其办公室位于悉尼Chatswood的Grove购物中心附近。梁家春(Ka Chun Leung,音译)占该公司90%的股份,另外10%的股份由一名叫做梁梅(Mei Leung,音译)的人持有。

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(图片来源:网络)

该公司涉嫌利用CBA在Chatswood的智能存款机大量洗钱,之后通过电子转载的方式将钱转往香港,金额共计高达2700万澳元。虽然2015年初,CC&B公司的密集存款行为就曾引起CBA反洗钱调查小组的注意,在4月的时候还称:“该公司现金活动密集,存在洗钱嫌疑,而且没有看到对应的工资和商业交易的行为。”但是这一情况却没有及时上报,直到警方介入调查,2015年8月25日CBA才关闭这一账户。


(图片来源:网络)

同年8月,警方搜查了CC&B位于Chatswood的办公室,以及主要股东梁家春位于Neutral Bay的房产,但是梁家春已经逃往海外。雇员Yuen Lun Li和Kit Lung Song Tang则被警方逮捕,明年将在维州受审。还有一名叫做卢继展(Jizhan Lu,音译)的男子被警方逮捕,他因为与冰毒进口和制造有联系的洗钱罪名,已被判处了2年监禁。

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(图片来源:网络)

澳洲金融监督机构Austrac还对联邦银行提起了诉讼,起诉原因为自2012年起,联邦银行在防止利用现金存款机器的洗钱行为上失职。Austrac还指控,联邦银行没有报告有嫌疑的交易,以及多次忽略来自执法部门关于可能是洗钱行为的警告。

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(Effy)

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最新评论(9)
MAPLEGAL 2017-08-16 回复
傻逼银行吧 早点报警,人也不会跑掉啊
登登 2017-08-16 回复
肯定是香港的了 金融犯罪
莔小麥 2017-08-16 回复
看名字是广东人啊 还是是香港的啊
游客 2017-08-16
中国香港人专做这类的事情……
Nbhh 2017-08-16
广东人名字还是用汉语拚音。这是港人。
虚渡 2017-08-17 回复
香港犯罪天才的摇篮。
喻小骚宝了个宝 2017-08-16 回复
大佬跑路了,剩下一些马仔背锅


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