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天网升级!中国政府秘密聘请澳洲私家侦探,追查外逃资金!(组图)

2019-02-18 来源: ABC 原文链接 评论51条

【今日澳洲2月18日讯】据澳大利亚广播公司报道,中方已在澳洲及其他西方国家招募退役警探,以帮助追查数以百万计的外逃资金。

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据澳洲广播公司报道,节目组《Four Corners》已经与几位前警员交谈过,了解到他们是通过香港一家第三方公司参与到代号为“Project Dragon”的行动中,任务就是追回从中国转移到海外的犯罪所得,或者是非法流入到澳洲、美国和加拿大等国的资金。

根据安排,任何在海外追回的资金或资产都将归还给中国,外籍调查人员可获得部分佣金。在黄金海岸,已有两名退役警员被该香港公司聘用。作为“Project Dragon”行动成员,他们将协助追回房产、出售房产,并将受益返还给中方。

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Austin Whittake

Austin Whittaker,前新州警方调查员,情报分析员和澳洲陆军突击成员,他的同事Jason McFetridge是前新西兰警员,目前是黄金海岸一位注册私家侦探。他们透露,追回策略很简单,他们将先试图与业主接触,并解释自己正在为中方服务,询问他们是否愿意交出所有权

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Jason McFetridge

McFetridge说道:“出售房产,追回损失,将资金返还给中方,最后皆大欢喜。”据悉,他们已经锁定黄金海岸价值8000万澳元的房产,怀疑这些物业是中国公民用洗黑钱的现金所购。Whittaker说道:“这些位于Sovereign Island的物业非常豪华,但都是空置。”在接受《Four Corners》采访时,这两位退役警员表示,他们了解法律,并始终合法运作。

McFetridge称,“在整个过程中,我们都得到了法律建议,做任何事情之前,我们都会征求法律意见,以确保一切行动合法。”

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实际上,McFetridge两人在行动中也遇到了麻烦,一名中国业主将McFetridge告上法庭,认为他利用欺诈及伪造手段拥有该物业。尽管McFetridge否认相关指控,但法庭最终裁定,限制McFetridge出售该物业。

虽然官司败诉,但McFetridge和Whittaker表示,他们还会继续追究此案。前苏格兰场调查员Neil Jeans现在经营一家为大企业提供反洗钱法律咨询服务的公司。他表示,中国当局聘请McFetridge和Whittaker这样的私家侦探追回资金是“前所未有”。

Jeans说道:“我认为他们需要谨慎行事,面临的挑战就是要走一条非常非常狭窄的路”。但Whittaker两人否认接受外国命令,称“我们不是直接为中国政府工作,中国政府已经与一家关系密切的中国公司达成合作关系,任务就是追回外逃资金,我们只是服务于香港一家第三方公司,提供一些专业知识和调查资源,帮他们达成目标”。

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据悉,前加拿大皇家骑警队员Bill Majcher也参与了“Project Dragon”行动,作为金融犯罪专家,Majcher同时也是香港资产追回公司EMIDR的总裁。他表示,“只要索赔是有效的,我们就会合法妥善处理一切,帮助大型企业或政府追回他们的东西”。但Majcher在描述他在帮助中国公安部方面时持谨慎态度。

Majcher说道:“我们与中国以某些形式建立了商业关系,他们的任务大多集中在经济犯罪、金融犯罪和洗钱问题上。”2015年,中国启动天网行动,这是一项全球任务,旨在追回外流资金和逮捕包括腐败官员在内的国际逃犯。

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Jeans表示,澳洲是天网行动的主要目标国,“众所周知,多年来,澳洲一直是热钱流入的目标地,尤其是来自中国的热钱”。他表示,中国正使用天网之外的手段来追回资金,“已经有行动在进行,但很隐蔽”。

(Gina)

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最新评论(51)
在哪都是活冷暖自知
在哪都是活冷暖自知 2019-02-18 回复
哇,有些人躲在家里发抖啊!还是回去自首吧
留在悉尼
留在悉尼 2019-02-19
是的
子子
子子 2019-02-18 回复
知道一个中国人大肆转移财产到悉尼,怎么向中国政府举报
胡搞瞎搞
胡搞瞎搞 2019-02-18 回复
一堆在抖了 ! 爽 。兩邊追殺 !
路人B
路人B 2019-02-18 回复
???这个照片就不用暴露了吧? 你们新闻暴露了那那些他们要追的人不早就逃之夭夭了
留在悉尼
留在悉尼 2019-02-19
哈哈😄
金Jin
金Jin 2019-02-18 回复
大快人心!不干不净的💰钱就应该追。追回赃款应该用之于民。
rachel6lhy
rachel6lhy 2019-02-18
关键这返回中方只是中方政府吧,不是中方人民...... 然后侦探抽几成,香港公司又抽几成,相关利益大家平分
云飞28
云飞28 2019-02-19
傻 追回的钱给别人分赃


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