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悉尼

联邦警察局收缴洗钱案中国公民价值420万澳元的房产

16天前 来源: 每日地产ozreal 原文链接 评论0条

警方于上周六公布消息称,澳洲政府和中国联合调查洗钱案之后,在维州最高法院的判决下,收缴了一位中国公民的三处房产。

澳大利亚联邦警察局(AFP)在网站上的一份声明中说,墨尔本的房产属于一位32岁的中国公民,这人一直使用化名,并且已经转移到了加勒比地区。

三处房产包括一套两居室的公寓、一套五居室的独立屋和一个超市,总共价值420万澳元,将被出售。

AFP说,进账将被用于执法。

这是澳大利亚联邦警察局和中华人民共和国公安部联合打击经济犯罪行动后的首次收缴行为。

2016年中国公安部请求澳洲帮忙找到两个中国公民,据中国政府说这两人骗了投资者的钱。

警方说这两人通过成立空壳公司购买澳洲房产、珠宝和交通工具来洗钱。十一月,在对海外资金进行的调查中,澳联邦警局罪犯资产收缴工作组冻结了这些资产。

维州最高法院于周五下令收缴这三处房产。

“从拿到第一份限制令到今天已经六个月了,而且在被告缺席诉讼程序无法启动的情况下,这些资产已正式被联邦政府收缴。”周六澳联邦警局说。

 “这次行动进一步突出了澳联邦警局和中国公安部的关系,以及仍在进行的密切合作。”澳联邦警局说。

澳洲长期以来一直与中国合作,致力于打击洗钱行为。

2017年,澳洲警局协助中国的 “猎狐行动”,抓捕中国逃到海外或者在海外藏匿资产的贪官嫌疑犯。

十一月澳联邦警局说,自2018年10月起,对在澳洲创建空壳公司用于洗钱和逃税的中国公民进行的独立调查就有三次。

澳联邦警局说,到十二月,这些调查将冻结超过1570万澳元的资产,这是中国经济犯罪带来的进账。

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