涉嫌帮中国豪赌客转移$9亿巨资出境，The Star赌场被调查（图）

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《澳洲金融评论报》3月17日报道称，因涉嫌将与中国豪赌客高达$9亿的交易伪装成“酒店开支”，星亿集团（The Star Entertainment Group）正接受新州博彩管理局的调查。

报道称，在这些“可疑”交易引起中国银联的注意后，澳洲国民银行（NAB）就此事与星亿集团的一名高管进行了沟通，后者被指“误导”国民银行。

报道指出，由资深大律师Adam Bell领导的委员会正在对星亿集团展开调查，后者被指涉嫌洗钱，被有组织犯罪团伙渗透，以及对悉尼The Star赌场管理不善。

（图片来源：网络）

在本周四的听证会上，调查委员会获悉中国银联在2019年就发现了与The Star有关的大额“可疑”交易。

由于这些“可疑”交易可能违反了中国的资金出境规定，银联就此事与澳洲国民银行取得了联系，后者立即通过邮件和The Star管理人员沟通。

星亿集团财务副主管Paulina Dudek在邮件中回复称，这些银联卡的交易都被用于The Star酒店的“住宿服务”。

在另一位高管的指示下，Dudek还在邮件中附上了一张带有酒店房间号的发票，但没有提及与赌博有关的事情。

（图片来源：网络）

调查会成员、资深大律师Naomi Sharp在听证会上询问Dudek，是否了解与中国银联卡有关的156笔交易（总额为$9亿）被用于在星亿集团旗下的酒店赌博。

Dudek表示：“据我所知，在2019年底对这些银联卡交易进行了分析，以确定交易的具体金额。所以，在2019年底的某个时候，我知道了这一数据。”

Sharp追问道：“你的回应完全就是误导，这点你是否同意？”

Dudek给出了肯定回答，并表示自己这么做是受到了另外一名高管的指示，而她“当时只是公司的一名新人”，“我还在了解这些交易是如何运作的”。

Dudek于2019年3月加入星亿集团，负责赌场银行账户合规及风险管理。

（图片来源：网络）

《澳洲金融评论报》报道称，去年，皇冠集团就因帮助豪赌客从中国转移$1.6亿巨资出境而遭到罚款。

中国豪赌客通过皇冠Southbank酒店刷银联信用卡套现，然后再拿现金去墨尔本皇冠赌场豪赌。

针对星亿集团的调查工作仍在进行当中，委员会将于今年6月提交调查报告。

（Ming Chen）

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