长江换汇或在澳洲银行安插内线，四大行职员正接受调查（组图）
澳洲主要银行的员工正在接受调查，以查明他们是否与被控洗钱2.29亿澳元的长江换汇有关。澳洲联邦警察AFP于周三逮捕了7人，他们被指控经营长江换汇公司。
（图片来源：《先驱太阳报》）
据《先驱太阳报》报道，长江换汇在全澳有12个门店，但这些门店被指是一个复杂阴谋的掩护，该公司被控教犯罪分子如何设立虚假公司和制作假发票来掩盖他们的资金流。
联邦警察表示，他们正在继续调查银行员工参与此事的程度。联邦警察助理专员Stephen Dametto说道：“调查正在进行中，我不排除未来会有任何的逮捕行动。”他表示，与AFP合作的银行在瓦解该组织方面“发挥了重要作用”。
（图片来源：《先驱太阳报》）
金融监管机构Austrac已暂停长江换汇的许可证，其门店于今天关闭，一些客户还不清楚发生了什么事情。NAB表示，“我们对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是与我们客户或同事有关的犯罪活动。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
“自2022年12月以来，我们一直在与澳洲联邦警察密切合作进行调查，与他们分享情报和闭路电视录像，并借调一名NAB员工直接与警察合作，帮助抓捕涉嫌嫌疑人。”西太平洋银行表示，其员工并未参与此事，而澳新银行和CBA在截止日期前未作出回应。
根据被称为Fintel联盟的安排共享信息，自2017年以来，澳洲主要银行一直在与Austrac合作。7名被告被指控洗钱罪，最高刑罚为终身监禁。
（Gina）
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综合编译
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DailyTelegraph
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最新评论(10)
土澳居民97
2023-10-26
5
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热闹了
NPC
2023-10-26
5
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终身监禁 😂 搞这么多钱没机会花了
Sunman
2023-10-26
4
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肯定有内线。开户啥的长江又不行
馒头吃拉面
2023-10-26
4
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这些银行员工真是胆大妄为！希望他们能受到应有的惩罚
Souljah85
2023-10-27
3
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所以逼使銀行加速轉入數碼時代和減少分行現金服務的政策是對的。這樣才能讓更多有關現金交易服務背後的骯髒故事浮出水面。
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