澳洲四大银行遭家贼盗款2亿 狂买金银豪赌滥花
今日悉尼讯 澳洲东部时间11月7日 在过去13年里,澳洲银行和金融机构的员工偷窃了银行2亿澳元来挥霍。他们将偷来的金钱拿去赌博,大肆购买金银珠宝和房地产,游艇。
一份名为《澳洲金融机构雇员诈骗》的最新报告发现,自2000年1月以来,全国员工欺诈案件有120宗,其中69宗的受害者是四大银行:澳洲国民银行、联邦银行、西太银行和澳新银行。
其中5宗有至少1000万被盗,最大的一笔是4530万,作案者是新州金融行业的一名女雇员。最常见的欺诈类型是,员工从客户的银行账户和定期储蓄中盗窃资金。
报告作者、来自法务会计公司Warfield & Associates的Brett Warfield称:“他们偷钱的时候,要么将客户银行账户的钱转出,要么将定期储蓄的钱转入自己的账户。或者,他们会以客户的名字或虚拟名字开设假贷款。”
13年间有123人被捕,盗窃金额共达217,266,481元,其中68人是男性、55人是女性,年龄从20岁至60岁都有,有至少30人作案前已经在所在机构工作10年或更久。在92%的案件中,犯罪者都是独自作案。
根据统计数据,有62宗案件金融机构员工有赌博问题,35宗的犯罪者想不劳而获而过上好生活,12宗的犯罪者有财政压力。在总共120宗案件宗,24宗是同事发现并举报的,20宗是顾客反映而被发现的,其它的是内部审计发现的。
(Alison)
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