澳洲金融犯罪比例偏高 数量攀升规模庞大

【今日澳洲6月27号讯】澳洲反洗钱高级官员称金融犯罪在澳呈上升趋势，其中诈骗交易案件日益增加。

据《悉尼晨锋报》报道，澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）副主管Gavin McCairns反映每天收到的犯罪数据报告“呈倍数增长”。他认为新型金融科技如区块链技术改变了金融体系，“过去5年内我们收到的犯罪报告是以前的6倍之多……金融体系的日益复杂化使犯罪分子通过采取同样复杂的手段或是钻取漏洞，以增加秘密洗钱的机会。”

从今年巴拿马的莫萨克•冯赛卡律师事务行（Mossack Fonseca）泄露的大量文件中，全球金融犯罪团伙的规模之大可见一斑。McCairns认为巴拿马事件揭露了目前的一个趋势，就是有专业人士参与协助隐匿资产，成功离岸避税。

据会计事务所普华永道（PricewaterhouseCoopers）发布的全球经济犯罪调查显示，澳洲的金融犯罪比例相对较高，被曝光的网络犯罪数量远远超过其它国家。

澳洲电子货币商务协会(Australian Digital Currency Commerce Association)的主要负责人Nick Giurietto认为国家需要为新兴金融科技企业提供清晰的指引，“全世界只有澳洲止步不前。如果不改变现状，创新的种子无法在此生根发芽。”

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

AUSTRAC今年得到的拨款有所增加，但要依赖内部区区300名员工协助打击洗钱及其它金融犯罪行为是远远不够的。
McCairns上周在悉尼的一场监管峰会上发言称打击金融犯罪需要企业的支持，“此时企业与政府之间的合作是打击金融犯罪的最有利武器。”

(实习：Annie 责编：Eva)