西班牙华人犯罪团伙被抓 洗钱逾2亿人民币

参考消息网5月14日报道  德媒称，欧洲刑警组织近日在海牙宣布，已经查处了一个位于西班牙的华人犯罪组织。据称，该组织涉嫌从2009年开始从事洗钱，涉案金额超过3000万欧元（约合2亿元人民币）。

据德国之声电台网站5月14日报道，欧洲刑警组织和西班牙宪兵在名为“蛇”的联合行动中，锁定了一个用伪造文件将假冒产品进口到欧洲的组织。欧洲刑警组织发表声明称，该组织中的犯罪分子还涉嫌欺骗海关，并“利用复杂的企业结构”以及“他人和第三方”从事交易。

欧洲刑警组织掌握的消息显示，嫌犯利用数百个私人银行账户，把出售假冒商品和欺诈海关所得收入以小笔金额汇回中国。到目前为止，洗钱的大部分金额已经离开欧盟。

嫌犯设立了这样的系统后，还会向其他犯罪组织提供有偿使用这一系统的机会，提高收入。欧洲警方在声明中指出：“这一华人组织在许多欧盟成员国中都有自己的联系人，这些国家包括比利时、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国。”该组织还在马德里附近地区经营了多家服装厂，剥削中国劳工。

据德新社报道，西班牙政府总共派出超过200名执法人员参与了为期两年的“蛇”行动，并逮捕了32名华人嫌犯，搜查了65处分布于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚地区的民宅和公司所在地，扣押了20辆“高档汽车”以及超过100万欧元的现金。欧洲刑警组织宣称：“目前行动仍在进行，将在接下来数小时或数天的时间里，继续开展逮捕和没收行动”。这已经不是西班牙警方第一次拿华人犯罪团伙“开刀”。

据西班牙当地中文媒体报道，2012年10月15日，西班牙司法机关也曾有过类似打击当地华人犯罪集团的举措，当时的“皇帝行动”导致15日当天有84人被逮捕，其中包括58名华侨华人。3天后，绝大多数人获得释放。时任西班牙外交与合作大臣马加略之后在接受中国媒体联合采访时表示：皇帝行动’是一个重要的打击违法犯罪行动，在这个行动中也逮捕了西班牙籍人。这不是针对中国人的行动。”