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震惊华人圈!“兼职”能月入百万?多名华人被捕(组图)

28天前 来源: 波士顿消费指南 原文链接 评论3条

不知道大家是否遇见过

华人微信群里

经常会出现奇怪的工作机会

要求很低,人人都能做

却标榜着月入几千甚至几万美金

甚至连工卡都不用

就能轻松获得这份工作

但天下没有白吃的午餐

有时看似捷径的路

很可能带来牢狱之灾

本周,Umass一名学生

就因一份“兼职”

被卷入国际诈骗案中

中国留学生让沃尔玛损失百万

本周,一名持有F1学签居住在麻州Amherst的23岁中国留学生Songhua Liu因涉嫌电汇欺诈、阴谋犯罪被逮捕。刘某曾是Umass Amherst数学系学生,目前在NYC担任数据分析师。


图片来自5newsonline,版权属于原作者

调查人员认为,刘某在过去一个月的礼卡诈骗中净利润为50-100万美元,导致沃尔玛损失近100万美元。而他,仅仅是国际诈骗团伙旗下众多“快递员”之一。

诈骗手法:

Step 1:犯罪团伙(也可能是快递员)私下联系受害者后,通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼卡,最常见手法是IRS电话骗局。

Step 2:礼卡到手后,受害者会被要求拍下礼品卡编号的图片,然后传回去。而这些卡号会在几个小时内在全美分发给“快递员”。

Step 3:快递员收集礼品卡编号后,通过智能手机,将其转换成UPC条形码。

Step 4:拿着这些收集的礼品卡,到沃尔玛柜台,购买预付卡或者新的礼品卡。

Step 5:最后,快递员会给兑换所得的预付卡以及礼品卡拍照。然后把这些带有预付卡和礼品卡编号的照片,发给参与欺诈计划的其它人,他们会把这些礼卡兑换成现金。

周一,刘某在沃尔玛完成了超过$16000礼卡交易后,沃尔玛调查部与美国特勤局向当地警方求助。周二,刘某在前往至少5家沃尔玛商店后被侦探当场逮捕,当天交易金额达到$1000-$3200。

“快递员”多为华人可以确定的是,像刘某这样的“快递员”遍布全美,而且大多为华人,很多刚刚开始“兼职”的快递员或许至今都不知道自己正在为一个犯罪团伙跑腿。一亩三分地论坛上网友@王歧海透露,自己的朋友曾经上当被骗子集团当枪使。

(以下内容来自@一亩三分地论坛)

“朋友在游戏公司做全职采购员的工作。他说能开车,会基本英语,轻轻松松就能月入过万美元。”

工作内容很简单,就是去大型超市如Target,沃尔玛等等购买一些点卡,买完卡以后,因为卡都是以一串密码的形式存在的,你需要把这些买来的卡上的密码告诉给你工作那个人。

去超市买卡的人,收入就跟他买卡的美元金额挂钩,如果你能买越多,那么当天你就赚的越多。当天你的工作收入当天结算,一般是人民币。网友@王歧海调查后发现,这个工作有多个疑点:

  • 不需要任何合法身份不用报税,有车有手机,月收入过万?有多大的可能性?

  • 如果行为完全合法,为什么需要雇人买而不是自己买?你为什么要跟别人分享利益呢?

因此,@王歧海果断认为朋友被骗了,一旦出了事,像朋友这些负责跑腿的中介将担责,就像这起案件中的刘某一样。

中国研究生倒卖礼卡

2017年,来自威斯康星州的29岁中国男子F. Xia(夏某),因通过倒卖非法礼卡、涉及IRS骗局而被逮捕。夏某在UW-Milwaukee担任研究生研究员,年收入37000美元。

根据文件显示,夏某先从来自印度的上家那里获得礼卡卡密(这些礼卡来自IRS骗局受害者们),再用受害者礼卡购买其他礼卡,最后卖到中国。


图片来自patchnews,版权属于原作者

警方在搜查他的住所时,回收了200多张礼卡(包括iTunes、Google Play),价值约10000美元。这200张礼卡上所有的卡密都已经被刮出,意味着这些礼卡已经流入中国。

在夏某的手机中,2016年9月到2017年7月期间,有400多张礼卡图片,其中包含大约6100张iTunes/Google Play礼卡,总价值为305000美元。

然而天网恢恢疏而不漏,2月14日,警方接到一起IRS诈骗报案,受害人被告知自己拖欠近5000美元的税款,但可以用Target礼卡来结清账单。通过电话,受害者将Target礼卡卡密全部提供给了骗子。

2月底,2家Target的监控录像带中都拍到了Xia使用“IRS骗局”中受害者提供的礼卡购物。拿到搜查令后,6月30日到7月7日期间,警方通过追踪Xia的奔驰,发现他分别前往Target、Best Buy以及Walmart等商店23次,将其逮捕。

根据刑事诉讼,IRS骗局的受害者遍布全美,包括麻州Cambridge($17000)、弗罗里达($800)、纽约($11900)、密苏里($17000)。在每一位受害者提供礼卡卡密的当天,夏某居住地附近的Target监控就会拍到他购买礼卡的身影。

俄勒冈5名华人被捕

今年5月,俄勒冈警方破获一场重大诈骗案,5名华人被捕,300多台苹果设备被收缴。

犯罪分子利用IRS礼卡电话诈骗,从受害人处获得礼卡,并将卡号交给快递员,让他们迅速用这些礼卡购买苹果产品。

中间人声称是合法电子产品经销商,并将设备运出美国销售。检获的物品包括Apple Watch、iPhone、AirPods以及iPad。可以确定的是,这5名华人不仅仅担任“快递员”,他们还负责销赃这一环节。


图片来自OREGONPD,版权属于原作者

洛杉矶2名华人女涉嫌IRS诈骗

今年9月,洛杉矶2名华裔女子被警方认为是国际犯罪团伙成员,涉嫌冒充IRS雇员进行电话诈骗,涉案金额高达90万美元!


图片来自foxnews,版权属于原作者

一名受害者在9月4日接到电话,嫌疑人自称是IRS雇员,并威胁要逮捕受害者,唯一办法就是支付2200美元Target礼卡。警方根据受害者提供的信息追踪礼卡,通过监控发现了一名女性嫌疑人。在和印第安纳大学警方合作,比较2个相似案例的监控视频后,警方锁定了2名25岁女性嫌疑人。


图片来自ktla,版权属于原作者

她们分别是来自洛杉矶的Ailing Lu,以及Gardena的Ji Hyun Lee。警方在2人住所中发现价值约90万美元的新电子产品、礼卡以及用礼卡购买的物品。目前2人已被保释。


图片来自foxnews,版权属于原作者

这些案件令人确信,他们只是大型国际犯罪的冰山一角。而这个组织最狡猾的地方,就是利用许多不知道真相的中国留学生、华人实施犯罪,最终导致这些“快递员”面临牢狱之灾、甚至遣返回国。但天网恢恢疏而不漏,总有一天,他们定会面临公正的法律审判。

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最新评论(3)
Ms_Jillian 28天前 回复
小伙子,你这高智商白瞎了,我要你那么聪明,我就踏踏实实读个专业,找个好工作。
婷婷祎婷 28天前 回复
国人的银行卡里的钱也有很多被骗的呢?高科技的东西也有很多漏洞。
Adeline_梁大王 28天前 回复
“聪明”的大傻*! 其实这样的傻*知道这一天早晚会来!

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