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悉尼

加拿大富豪从香港汇入千万收入未申报 还领EI(图)

28天前 来源: 加拿大都市网 原文链接 评论2条

根据《多伦多星报》一篇独家报道,加拿大税务局(CRA)正在调查本国其中一个最富有的家族,及其外国信托和公司网络。税局并指,其中一名多伦多的家族成员曾领取失业保险金(EI),却有上千万元的未申报收入。


■格梅兹安家族4兄弟在多伦多开会时摄(拍摄日期不详)。星报


■格梅兹安家族公司名下的西爱民顿商场。西爱民顿商场

税务局的调查对象是格梅兹安(Ghermezian)家族,该家族名下的Triple Five Group公司持有多间大型商场,包括西爱民顿商场(West Edmonton Mall)、美国购物中心(Mall of America),以及位于美国新泽西州、刚刚开幕的大型商场“美国梦牧场”(American Dream Meadowland),该座新商场内设有水上乐园及室内滑雪场等娱乐设施。

为确认格梅兹安家族成员是否正确申报收入,税局正仔细查看许多位于中国、直布罗陀和美国的信托和公司资料,怀疑该些信托和公司,是由加国境内的格梅兹安家族成员控制及管理,如果证明属实,该些资产便可能须缴纳加拿大税项。

不过,税局的上述指控均未经过法庭证实。

格梅兹安家族发表声明指,税局所调查的外国公司,均由居住在外国的家族成员持有和管理,家族对于税局的虚假指控感到不满。

格梅兹安家族的商业王国,主要由家族的4个兄弟管理。4兄弟的父亲名叫雅各布(Jacob),他早年在伊朗首都德黑兰经营地毯生意,后来发展成为跨国企业,总部位于爱民顿。

纳德被查后辞去30家香港公司董事

税局表示,当他们向4兄弟之一的纳德(Nader Ghermezian)提问后一个月,纳德辞去30家香港公司的董事职位,由他两个非加国居民身份的儿子接任。税局之后加强了对该些香港公司的审计工作,并开始追踪怀疑由纳德控制的香港公司汇款。

税局要求纳德在30天内,须提供旗下至少7家外国公司的超过20年纪录。不过,格梅兹安家族拒绝合作,并称税局的审计决定是基于不合常理的推论。家族已要求联邦法院撤销税局的该项指令。

格梅兹安家族称,根据他们了解,该些香港公司均在香港成立,并且在香港管理。

税局指,自2014年以来,纳德的女儿瓦图里(Dianna Vaturi),从境外公司获取超过1,050万元的“未申报离岸收入”。税局又指,瓦图里本人在领取就业保险(EI)产妇津贴期间,只申报很少收入。

皇后大学(Queen’s University)税务法教授考克菲尔德(Arthur Cockfield)说,外国公司的财务纪录,是确定该公司的收入是否须要缴纳加拿大税项的关键资料,如果政府无法获得这些资料,根本不可能进行税务调查。

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最新评论(2)
Cong--cong 28天前 回复
EI和逃税不是一回事
沈小津 28天前 回复
奸商,要对他家海外收入征税,

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