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悉尼

西太平洋银行涉嫌反洗钱严重违规,已被AUSTRAC起诉(组图)

26天前 来源: 9News 原文链接 评论7条

【今日澳洲11月20日】澳洲金融情报机构正以涉嫌违反洗钱和反恐法为由,对西太平洋银行提起诉讼。

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(图片来源:澳洲九号台新闻)

据澳洲九号台新闻报道,AUSTRAC首席执行长Nicole Rose说,该行未能报告近5年来超过1950万笔国际资金转移,总计超过110亿澳元。

今天在堪培拉她对记者表示:“西太平洋银行未能提供有关国际资金转移来源的信息,也没有按要求保留相关记录。”

Rose表示,西太平洋银行也未能尽责对客户,对菲律宾和东南亚的高风险交易调查,而这些交易存在潜在的儿童剥削风险。

“AUSTRAC称,西太平洋银行对其相应银行服务的监管存在缺陷,对其反洗钱和反恐融资项目的监管也存在缺陷。”

她说,这些失败导致反洗钱和反恐融资法律遭到严重违反,据称这些法律被违反2300万次。

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AUSTRAC首席执行长Nicole Rose(图片来源:澳洲九号台新闻)

Rose表示:“这导致AUSTRAC以及我们的国家安全和执法合作伙伴失去了大量情报。”任何处罚将由法庭决定,对西太平洋银行的民事诉讼正在进行中。

她说:“这是对所有金融服务企业的一个重要提醒,要警惕洗钱和反恐融资风险,并履行企业应尽的义务。”

西太平洋银行表示,已报告了未能向AUSTRAC报告大量国际资金转移的情况。

该银行在一份声明中表示:“AUSTRAC还在调查与西太平洋银行的流程、程序和监督相关的其他领域。”

“西太平洋银行目前正在审查AUSTRAC的声明,一旦调查完成,将向澳洲证券交易所发布进一步声明。”

(实习:Lucy)

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(7)
结婚注册 官方授权 25天前 回复
银行内部没有自查和监控吗
别给我磨磨唧唧 25天前 回复
支票大多都是从它那开的
贵宝贝思思 26天前 回复
严查
Xichen刘 26天前 回复
大银行!
莉莉爱白米饭 26天前 回复
若是真的话 那得好好管理

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