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悉尼

华男逃澳洲18年遭遣返!又一中国人卷200亿来澳

1个月前 来源: 综合报道 评论17条

近日,在中国驻使馆、驻悉尼总领馆的协助下,外逃18年涉嫌合同诈骗犯罪的嫌疑人刘某被遣返回国。这也是中国警方首次从澳洲遣返经济犯罪嫌疑人。

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公安部介绍,2001年7月19日,犯罪嫌疑人刘某利用其公司与受害单位签订合同,约定为受害公司代转相关费用。但刘某在收到受害单位的信用证付款后,未履行相关合同,而是在澳洲中国银行悉尼分行变现,造成受害单位经济损失360万元人民币。

案发后,刘某逃至澳洲。刘某出逃以来,中国警方一直与澳洲执法部门保持密切沟通,及时提供相关证据,提请澳方对刘某开展调查。经多方共同协作努力,刘某最终于近日从澳洲被遣返回北京。

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由于中澳没有遣返条约,政治经济环境轻松,澳洲长期以来被视为“热钱”的目的国。去年年末,传易网购董事长涉嫌坑骗1200万人后逃往澳洲。

易网购会员在举报信中称,仅仅是2018年双十一48小时之内,易网购就吸取了200多亿巨额资金。每个易网购会员众筹账号的钱最少有几万,有的高达70多万。会员们为了抢购易网购的商品,刷光了储蓄卡、信用卡,甚至在借呗等网贷平台借了大量的钱,负债累累。

购物平台“易网购”近两年靠着“消费返利”模式,迅速吸引了1200万会员。在骗取会员近200亿元之后,易网购实控人兼董事长贾永龙目前已经“卷款跑路”。

工商资料显示,易网购的运营主体为广州新动力信息科技有限公司(以下简称“广州新动力”),成立于2014年。2018年3月,公司法人代表由贾永龙变更为韩开喜。

时间财经获得的一份关于易网购的举报信称,韩开喜是一名农民,是贾永龙的父亲。根据天眼查,去年8月9日,广州市工商行政管理局天河分局将易网购列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或经营场所无法联系”。

根据公开报道,易网购创立之初主要从事跨境电商业务,2016年转向农产品电商领域;2018年转型社交电商,其目标是在2021年成为社交电商领域NO.1。到2018年12月底,易网购商城已拥有1200万庞大的会员体系,成为全国第九大电商平台、华南地区第二大电商平台以及农产品电商第一大平台,在全国20 多个省市地区设立30多家分公司,与60多个县,30多个农业基地签约,集团年产值达100亿。

时间财经尝试通过多种渠道联系易网购及贾永龙等,截至发稿未获得回复。其中,贾永龙的电话号码已为空号。易网购会员王薇(化名)告诉时间财经,贾永龙目前在澳洲。

“我前前后后被易网购骗了30多万吧”,王薇说。

2017年双十一之后,在同事的推荐下,王薇开始使用易网购。王薇后来得知,该同事因拉到她这个新会员,拿到了易网购100多元的红包。此后,王薇又把易网购推荐给了表妹。

王薇发现,易网购上的商品售价明显比正常电商平台高出很多。王薇发给时间财经的截图显示,一份名为“七猩猩”的碧根果售价高达1130元,拼团后价格也要990元左右;鸡蛋、花生油、大米等单价700元到900元;一个旅行箱,售价8250元。

易网购也有吸引人的地方,尤其是“高额回报的消费返利模式”。王薇称,以前易网购正常运行的时候,以“七猩猩”碧根果为例,这款产品售价1130元,属于易网购“拼团乐购”活动里面的“1000元通道”。

王薇付完1000元商品款另加30元“加速处理费”后,易网购会返款1130元给王薇,王薇提现到银行卡要扣除5%,即实际到账1073.5元(如下图)。易网购宣传资料显示,会员购买“1000元通道”商品,获得的“纯利润”是43.5元。王薇说,“易网购还是会把商品快递给我,不过都不是正品,质量也很差。”

2018年双十一以前,易网购“拼团乐购”每天2到4轮抢购,返利时间可有时候秒回,也可能是1天、2天,易网购承诺最迟不超过一个月。

靠着返利模式,易网购销售规模迅速扩大。据该公司官方微博发布的信息,到2018年第二季度,易网购会员人数达到1200万,销售额突破15亿元。

举报资料称,2018年10月,贾永龙(微信名称“James”)、易网购高层等人,在各自组建的会员群内开始大肆宣传“双十一消费返利秒回返款”。易网购官方微博发布的信息显示,2018年双十一(2018年11月10日到2018年11月11日)48小时之内,易网购订单总量达到5218万单。

不过,令会员们没有想到的是,易网购狂欢式的消费返利,竟在2018年双十一戛然而止。举报资料称,2018年双十一后,易网购就一直以各种理由拖延返款,甚至不返款。王薇表示,2018年双十一购买的商品,易网购并未发货给她。

2019年2月,易网购高管吴景玉发布“新规”称,允许拼团乐购会员从账户里面提现10%的资金,但其余90%的资金必须换成众筹板块项目的平台币“e豆”。如果想把e豆换成现金,会员要另外投入30%的资金,且在众筹板块消费,易网购再以返利方式将现金提现给会员。

贾永龙还发布语音表示,“如果不通过新增加30%的现金换出来,那么你的钱永远出不来”。在如此威逼利诱下,大量会员投入了更多资金。举报资料称,众筹提现方案实施的结果,是提现依然困难。3月4日,易网购干脆以系统崩溃、支付平台出现问题,要调整众筹提现方案为由,停止提现。

3月10日,易网购又称,为了落实电子电商法,要求会员转化为供应商,才可申请提现。转化为供应商,会员的主账号还要交1000元的保证金,转化完成后,保证金随时可以申请返还。但王薇表示,截至目前,1000元并未返还。

此后,易网购还称,公司要在澳洲上市,会员可以用众筹里的资金转买成原始股,买了原始股的会员必须去香港开海外账户,开好账号后再去公司签署合同。但买了原始股的会员们,到现在仍未看到所谓的“股权证书”。

5月20日,易网购又以公司上市需要资金流水为由,开启新的“拼团乐购”(内部称“新拼团”)。贾永龙微信说,买拼团金额前100的人,奖励不低于5位数人民币。吴景玉等高层不停鼓动会员购买,又有部分会员上当。

到了7月25日,贾永龙在董事微信群称,不在澳洲上市了,要改到美国纳斯达克上市。举报资料称,易网购就此跑路。王薇称,“贾永龙人去了澳洲,在易网购账户有钱的会员,(易网购)后台都打不开了,易网购现在看起来就是一个很普通的购物APP。”

时间财经查阅易网购APP发现,其中已经没有众筹页面;拼团页面还存在,但里面已经没有任何商品信息;时间财经拨打易网购客服电话,一直处于“作息忙线”状态。

易网购会员在举报信中称,仅仅是2018年双十一48小时之内,易网购就吸取了200多亿巨额资金。每个易网购会员众筹账号的钱最少有几万,有的高达70多万。会员们为了抢购易网购的商品,刷光了储蓄卡、信用卡,甚至在借呗等网贷平台借了大量的钱,负债累累。

王薇称,200多亿是估算金额,易网购商品单价高,而且2018年双十一大家都拼通道,以5218万订单、且订单金额都是价格最低的“500元通道”估算,总金额就高达260亿元。

举报人认为,以贾永龙为首的诈骗团伙以承诺高额甚至全额返还消费款等形式,掩盖其非法占有为目的,进行经济诈骗,恶意侵占会员血汗钱。

时间财经从获取的多份微信聊天截图中发现,目前易网购董事会其他成员、易网购分公司法人等,疑似怀疑贾永龙欺骗他们,借澳洲上市之名,移民澳洲,实施跑路,丢下了易网购的烂摊子。

去年12月2日,广州市天河区公安经侦大队人员向时间财经确认,经侦已经受理易网购集资诈骗案,目前案件正在调查中。

实际上,早在2018年,澳洲当局就与中国执法机构续签了《打击经济犯罪联合行动方案》,同时将火焰行动续签至2020年。

从2015年至2018年,火焰行动取得了丰硕战果,中澳双方累计缴获毒品和易制毒化学品20余吨。澳洲方面表示,火焰行动在澳洲已有多起成功的诉讼,如无中方提供的包括毒品样品、鉴定报告和中国警察证词在内的证据,这些诉讼将无法成功。

关键词: 华男诈骗遣返
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最新评论(17)
悉尼加多宝 1个月前 回复
这种人多的是 国内做尽坏事 来澳洲以为申请难民就可以 谁知道现在政策都变了 没那么简单
❤️芊芊qian❤️ 1个月前
同意
缘起缘时 1个月前 回复
姓贾的骗子真多,以后就叫真多多。
習禁瓶裝水 1个月前 回复
哎呀!怎麼不是台灣籍
FFdii兔纸 1个月前 回复
不要脸
Sheng178 1个月前
真的难搞喔
Sheng178 1个月前 回复
真的是🐶嗨一条

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