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悉尼

澳华女洗钱及走私香烟被捕,25岁已是“集团大佬”!或将被驱逐(图)

1个月前 来源: HeraldSun 原文链接 评论35条

一名马来西亚华人女子因洗钱和走私烟草被墨尔本警方逮捕,现年25岁的谭惠森(Hui Seng Tan,音译)被判至少监禁2年,很可能被驱逐澳洲。

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(图片来源:《先驱者太阳报》)

据《先驱者太阳报》报道,谭惠森服务于一个大规模的全球犯罪集团,去年7月5日抵达维州,随后几天,她安排手下秘密前往Narre Warren和Sunbury地址,每次任务额为20万澳元现金,一个月内洗钱金额达到160万澳元。

此外,去年5月至7月,她还组织走私两批非法烟草。谭惠森告诉手下,这么做是为了逃税,海关应该不会严打,即使抓住,她也会安排专人负责。7月18日,澳洲海关拦截一个集装箱,内有182592根Esse香烟,逃税金额约10.8万澳元。

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(图片来源:《先驱者太阳报》)

据悉,这些香烟被藏在文具套装内,为了掩人耳目,他们还用了一家墨尔本笔店的ABN。到货后这些烟草被送到了Deer Park仓库。法官Anne Hassan称,谭惠森的行为危害了公共财政,受害者是整个社会。

Hassan还指出,谭惠森来澳的唯一目的就是为了进一步实施犯罪活动,承担更多亲力亲为的角色,这也表明谭惠森在集团的地位很高,至少分管澳洲业务。谭惠森承认洗钱以及走私香烟等罪名,最终被判监禁3年2个月。

Hassan表示,自己难以理解一个受过教育,没有犯罪记录的年轻女性会卷入犯罪集团,“唯一的解释只能是利益,或者更直白说,就是贪婪。”

谭惠森的手下李兴华(Jordan Xing Hua Lee,音译)同样被捕,他在集团地位并不高,主要负责跑腿和接盘。他被判监禁10个月,不过无需坐牢,但必须在18个月内表现良好。

(Gina)

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最新评论(35)
路虎666 1个月前 回复
什么墨尔本华女?都不是居民..我们马来西亚的低级华人都是做非法行为和都是有黑社会背景..而且拿难民签证跟那个过来打餐馆装修同类人都是低级
siang4848 1个月前
你不是说自己澳洲人吗 怎么现在又变成马来西亚人了 就你这种**配吗 你这么高级就别住在box hill这么多华人聚集的地方 你有本事把你在马来西亚的地址名字说出来 不敢就别在这里乱吠乱咬人 烂逼
牧羊犬心里都有创伤 1个月前
你印度人吧 还分高级低级
路虎666 1个月前
華裔..不要誤會我們馬來西亞人也有有錢的很好教育好背景的
auauau87 1个月前 回复
集团大佬,牛逼
万山红叶 1个月前
这么年轻就是集团高管,肯定不清不楚!
GreatAussie 1个月前 回复
大家一起领福利吧
民主自由万岁 1个月前 回复
就是一个懵懂的少女来了澳洲不肯吃苦,走私烟多容易赚钱啊,毫无门槛就是个弱智小学生都能会做,岂不知国家机构一直在盯着你,你赚一点先养着你,等你积累足够了再拿下你,说实在澳洲这养猪的办法确实反人类
architect 1个月前 回复
Save a man's money, save his soul.


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