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净赚$3000万,买本假护照$12万!6个华人开赌场,运毒品,洗黑钱,转运美国货到国内黑市出售...(组图)

2020-10-18 来源: 纽约华人圈 原文链接 评论3条

经过近四年调查,司法部宣布破获跨国贩毒作业,六名涉嫌帮助墨西哥贩毒集团运送古柯碱和洗黑钱的中国人,在美被起诉。

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法院文档指出,华人嫌犯从2008年起至上个月在拉丁美洲靠着走私运毒,至少赚进3000万美元;与他们合作的包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(Sinaloa Cartel)。

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联邦检察官推断,中国运毒犯的洗钱手法为用贩毒的钱消费,再将买来的商品运回中国在黑市贩卖,然后再将钱以人民币交回给拉丁美洲的走私毒犯,而毒贩多为墨西哥人。

起诉书中还特别写道洗钱手法“需特殊技巧”。

其中一名嫌犯刘滔(Tao Liu,姓名皆音译)同时被以贿赂罪起诉;他涉嫌贿赂两名美国缉毒署(DEA)卧底探员以取得假护照。

他疑似与熟知取得假护照门路的卧底探员达成协议,一本护照要价15万美元,甚至以加密货币支付部分款项。

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其他五名嫌犯为中国出生,但居住在纽约、加州和多个拉丁美洲国家。

DEA特别行动组探员温蒂‧伍考克(Wendy Woolcock)表示:“这些嫌犯极力隐藏犯罪活动,使毒品流入我们的社区,并且洗清不法所得。”

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司法部的声明中也表示,本次起诉为“接近四年的调查结果,并深入跨越美国、中国等国际贩毒集团和亚洲洗钱网络。”

使用李寰(Juan Lee)为假名的李希志(Xizhi Li)在微信暱称“JL 007”和“SUPERKING 99”,与墨西哥、哥伦比亚和危地马拉等地走私贩毒集团关系密切。

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他疑似通过迈阿密的西班牙外换银行(BBVA)进行非法活动;据说他在危地马拉的危地马拉市,甚至经营赌场,不只用来洗钱,也是他与毒品走私者的会面地点。

除了嫌犯陈家宇(Jiayu Chen)之外,其他嫌犯皆已被被捕收押,目前仍不清楚他们是否已聘请律师。

这真是有命赚钱,没命花!

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最新评论(3)
陶仔
陶仔 2020-10-18 回复
.......说得这么厉害,毒品啊,赚了3000万....好吧,这应该是毒品交易赚的钱的零头吧?告那么6个中国人....呃贩毒靠6个中国人?全都是中转的,为什么不抓源头?谁种植的?谁贩卖的?这些最最主要的不抓这些怎么都涉及几千亿吧?.....
3388
3388 2020-10-18 回复
有才呀
低收入户户长
低收入户户长 2020-10-18 回复
这头脑可以!


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