悉尼华人夫妇逃税$3200万、3处豪宅被封！成堆现金红酒搜出，多名华人遭抄家，这些事情不能碰...（组图）

昨天，澳洲媒体曝出了一件大事：一对悉尼华人夫妇，连续12年，总计逃税$3200万澳元。

法院随后颁布资产冻结令：冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。

除此之外，还有多名华人被抄家：多辆全新的奔驰路虎，停在豪宅车库前。

成捆现金、成箱红酒被搜出

偷税漏税、甚至洗钱，这类事情比比皆是。

不仅是这些行为，还有一些华人平时常做的事，其实也是有违法风险的...

01

悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元

昨天，澳洲媒体报道了一件惊人的事情：一对悉尼华人夫妇，涉嫌逃税$3200万澳元。

48岁的女子邵昭惠（Zhao Hui Shao，音译），和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。

随后，法院直接颁布资产冻结令。

冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。

这些房产总共有3处，其中一处房产位于悉尼Ingleside，估价至少650万澳元。

然而据透露，即便是在冻结之后，这对华人夫妇，至少还有价值$800万澳元的其他房产。

在这个过程中，澳洲税务局核查了2人的财务状况：他们连续12年，申报收入远低于实际收入，总共欠税逃税3170多万澳元。

2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来，而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

在去年1月和4月，Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。

邵昭惠在接受采访时表示：“我想说的事情有很多，但目前正在寻求专业建议，现阶段不方便透露更多。”

说真的，这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多。而这样的事情，难道之前就没有发生过么...

02

华人被抄家，搜出豪车红酒和成捆现金

其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例，已经屡见不鲜了...2018年，澳洲就出过一件轰动一时的大案：

两名华人被警方抄家，看似低调的房子车库前，停着一辆辆全新的奔驰路虎。

再到里面一搜，高档的奔富红酒，这户人居然堆满了，将近20箱奔富红酒，在场的警察都看傻了。

还有成捆成捆的现金，堆满在屋内。

这么多东西怎么处理？拖走拖走全拖走！

在这户人家的名下，还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产。

根据警方的统计，这些东西价值850万澳元，约等于4250万人民币。

除此之外，2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。

一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。

来到澳洲后，他持有多张假护照重新编造一个化名。

接着，买公司买房子，总共资产高达400万澳元。

最终警方对实施了逮捕。

华人富豪在澳的全部资产统统被没收。

这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后，许多内容值得我们所有人深思...

03

朋友圈私下换汇要判刑

除了这些事件以外，一些澳洲华人生活上为了图方便，和朋友家人私下换汇。在各种群、朋友圈内，这样的行为比比皆是。

在去年，最高检和最高法负责人曾说过：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。

其中明确规定：

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

而大家平时最容易犯错的事情，就是朋友圈私下换汇。

举个最常见的例子：

有人想用澳元兑换人民币，直接给对方1万澳元；

对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式，返还等额的人民币。

这样的行为，没有通过正常的银行换汇渠道，本质上就是变相买卖外汇。

一旦累计交易额达到500万元，或获利超10万元，就将被定性为刑事犯罪。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙，也许就是在变相地违法犯罪。这种事情，以后可千万不能再做了...

今日结语

不管是国内朋友也好，还是澳洲华人也好，偷税漏税和洗钱行为，绝对不能乱碰...

就连朋友圈换汇的小事，也千万不要钻法律的空子。