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悉尼

悉尼华人夫妇逃税$3200万、3处豪宅被封!成堆现金红酒搜出,多名华人遭抄家,这些事情不能碰...(组图)

2021-01-30 来源: 今日悉尼 原文链接 评论16条

昨天,澳洲媒体曝出了一件大事:一对悉尼华人夫妇,连续12年,总计逃税$3200万澳元。

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法院随后颁布资产冻结令:冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。

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除此之外,还有多名华人被抄家:多辆全新的奔驰路虎,停在豪宅车库前。

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成捆现金、成箱红酒被搜出

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偷税漏税、甚至洗钱,这类事情比比皆是。

不仅是这些行为,还有一些华人平时常做的事,其实也是有违法风险的...

01

悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元

昨天,澳洲媒体报道了一件惊人的事情:一对悉尼华人夫妇,涉嫌逃税$3200万澳元。

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48岁的女子邵昭惠(Zhao Hui Shao,音译),和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。

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随后,法院直接颁布资产冻结令。

冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。

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这些房产总共有3处,其中一处房产位于悉尼Ingleside,估价至少650万澳元。

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然而据透露,即便是在冻结之后,这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产。

在这个过程中,澳洲税务局核查了2人的财务状况:他们连续12年,申报收入远低于实际收入,总共欠税逃税3170多万澳元。

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2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来,而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

在去年1月和4月,Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。

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邵昭惠在接受采访时表示:“我想说的事情有很多,但目前正在寻求专业建议,现阶段不方便透露更多。”

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说真的,这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多。而这样的事情,难道之前就没有发生过么...

02

华人被抄家,搜出豪车红酒和成捆现金

其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例,已经屡见不鲜了...2018年,澳洲就出过一件轰动一时的大案:

两名华人被警方抄家,看似低调的房子车库前,停着一辆辆全新的奔驰路虎。

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再到里面一搜,高档的奔富红酒,这户人居然堆满了,将近20箱奔富红酒,在场的警察都看傻了。

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还有成捆成捆的现金,堆满在屋内。

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这么多东西怎么处理?拖走拖走全拖走!

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在这户人家的名下,还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产。

根据警方的统计,这些东西价值850万澳元,约等于4250万人民币。

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除此之外,2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。

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一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。

来到澳洲后,他持有多张假护照重新编造一个化名。

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接着,买公司买房子,总共资产高达400万澳元。

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最终警方对实施了逮捕。

华人富豪在澳的全部资产统统被没收。

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这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后,许多内容值得我们所有人深思...

03

朋友圈私下换汇要判刑

除了这些事件以外,一些澳洲华人生活上为了图方便,和朋友家人私下换汇。在各种群、朋友圈内,这样的行为比比皆是。

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在去年,最高检和最高法负责人曾说过:非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。

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其中明确规定:

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

而大家平时最容易犯错的事情,就是朋友圈私下换汇。

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举个最常见的例子:

有人想用澳元兑换人民币,直接给对方1万澳元;

对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式,返还等额的人民币。

这样的行为,没有通过正常的银行换汇渠道,本质上就是变相买卖外汇。

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一旦累计交易额达到500万元,或获利超10万元,就将被定性为刑事犯罪。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙,也许就是在变相地违法犯罪。这种事情,以后可千万不能再做了...

今日结语

不管是国内朋友也好,还是澳洲华人也好,偷税漏税和洗钱行为,绝对不能乱碰...

就连朋友圈换汇的小事,也千万不要钻法律的空子。


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最新评论(16)
kayi22 2021-01-30 回复
还用这么低劣的手法逃税,就这能力怎么赚到这么多钱的?这就叫德不配位吧
eveneven 2021-01-30 回复
学学李嘉诚,澳洲赚的钱就弄回中国享受;中国赚的钱就弄到海外享受;弄钱在弄的地方享受定时炸弹哪天就去爆发了
我爱中国我不回国我要绿卡 2021-01-30 回复
就不能事事守規矩好好的做人嗎
新款2019 2021-02-01
那怎么发财?😎
Elle✨ 2021-01-31 回复
墨尔本也有一个这样的人,帮人收存钱出名
Paul Qian 2021-01-30 回复
把那些一网打尽,深挖更多的人。
Lenovo 2021-02-01
如何举报他們?


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