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10人被捕,$1000万资产冻结!有华人不认罪,警方反洗钱收网(组图)

2021-03-18 来源: 新西兰生活快讯 原文链接 评论1条

还记得前段时间,轰动新西兰的洗钱大案吗?

新西兰警方昨天正式收网,完成最后一次搜捕行动。警方逮捕了10人,查抄了近1000万纽币资产。

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探员Lloyd Schmid称,这是整个反洗钱大案的最后一次搜捕,代号名为Operation Ida这次逮捕的10人中,9男一女,在奥克兰City经营外汇业务。

警方在St Heliers、Kumeu、New Lynn和Newmarket的一处公司,一共查抄了4处住宅,3辆汽车共价值1000万纽币。

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此外还查封了23个银行账户、一些加密货币,还有20多万的金银珠宝以及一些现金等总价值100万纽币。

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这10人面临包括洗钱、欺诈、藏毒贩毒等指控,将在下周出庭受审。探员Lloyd Schmid表示,三次行动最终共逮捕了28人,提起了103项指控,累计冻结资产超过2100万纽币。

此前,新西兰警方公布了其中几位主要嫌疑人的名字:Xiaoyu Lu。

据悉,Xiaoyu Lu居住在奥克兰的Half Moon Bay,名下有一栋价值170万纽币的房屋,还有价值16万纽币的游艇、30万纽币的奔驰车等多款豪车。

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2018年8月,警方在对基督城一个贩毒团伙进行秘密调查时,Xiaoyu Lu曾与该团伙的一名毒贩有过两次会议接触,这两次Lu都收到了10万纽币的比特币交易,这引起了警方注意。

警方指控Xiaoyu Lu的业务,涉及对毒品交易所得的资金进行洗钱。除了收购昂贵的资产外,警方还声称Lu将2400万纽币的现金转入了他名下在中国的银行账户。

Xiaoyu Lu告诉警方,他的收入来自于出售比特币、以及在中国的父母支持和个人储蓄。

警方指控他在未经注册的情况下提供金融服务,包括通过欺骗手段获取资金的28项洗钱罪。

除了Lu以外,另外两名华人同伙的姓名也被警方公开,分别是:Leixiang Zhu和Yixuan Sun。Zhu拒绝对此评论,Lu的律师表示不会对这些指控发表评论。

而Sun的律师曾说:“坚决否认这些指控,她对新西兰陪审团的审判制度充满信心,并希望提出自己的辩护还自己清白。”

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最新评论(1)
SOUL2
SOUL2 2021-03-18 回复
做違法的事就不要名下有資產。這點都沒學會、


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