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华女反仇恨游行认识网友,私下换汇被骗!律师:恐涉洗钱,最高判囚20年(组图)

23天前 来源: 洛杉矶华人圈 原文链接 评论5条

针对华人圈常有换汇引发的各类刑事案件,洛杉矶刑事律师表示,私人换汇风险非常大,而且可能涉及洗钱重罪,面临最高刑期20年。

华人留学生谢小丽近日因在参加反仇恨犯罪的游行中,认识“同道中人”,熟识后,两人私下里换汇,结果被骗。

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相关人士认为,这类诈骗案选择对象较多发生在学生身上,“很多留学生都吃过类似暗亏,在微信上转账换汇,结果钱有去无回。”

私人换汇主要有两个动机:“第一是贪小便宜心理,私人换汇汇率相对低,又无手续费。另一个是图方便,去银行换汇需等待时日,不一定当天就能拿到钱。”

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一些没有当地银行帐户的留学生、游客也会经常选择私人换汇,但背后风险事实上很大。“第一个风险是当面换汇,可能被抢劫;第二个风险是,私人换汇被骗的不计其数。”

华人律师说,“第三个风险是没有被骗也没被抢,但可能会涉嫌洗钱,你的钱是干净的,如果对方的钱是不正当收入,也会涉嫌洗钱。”他认为,若对方提出的汇率很低,钱的来源可能是不正当的,如果明知对方钱财来源不当,或者可以合理怀疑来历不明,就可能因洗钱罪被捕。洗钱是联邦重罪,最高刑期可判20年。

因为靠近墨西哥边境,贩毒猖獗,洛杉矶是全世界最大的洗钱中心之一。此外,拉斯维加斯、迈阿密、纽约都是全美最大的洗钱中心。

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洗钱的一个重要途径就是换汇,另一个是在赌场里借钱或者换钱,这些钱也大多来路不正。有些私人换外汇是想逃避课税,这些人的现金收入没有如实报税,也无法把大笔现金短期存入银行,如果与这些人进行换汇,也恐违法。

对于华人之间私人换,除非是朋友亲戚,非常了解对方。 “朋友之间换汇,如果双方钱财都是合法收入,没有问题,但仅限于小额换汇。如果是大额换汇,事实上也无法确定对方的钱是不是合法收入,建议不要换。”

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业界人士表示, “消费者位于明处,罪犯位于暗处。华人有些小聪明,什么事都要求快,但无意中就违反了美国法律。”

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最新评论(5)
仟岁风流 23天前 回复
一手钱一手货
510wuyilin 23天前 回复
不建议私下换汇,风险大,还是要到银行换
pinkuchi 23天前 回复
一手现金,一手汇款。从来不翻车!
Eyshion钟 23天前 回复
好可怜
Doris内心强大 23天前 回复
换钱还是有风险的


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