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警惕!华女私下换汇,诈欺竟这样下手,恐涉洗钱,最高判囚20年(组图)

2021-04-21 来源: 佛州百事通 原文链接 评论0条

针对华人圈常有换汇引发的各类刑事案件,有洛杉矶刑事律师称,私人换汇风险非常大,而且可能涉及洗钱重罪,面临最高刑期20年。

据据《worldjournal》报道,住在洛杉矶县南艾尔蒙地市的00后女孩谢小丽,4月4日在与网友私人换汇过程中被骗。这类案件屡见不鲜,骗子究竟如何下手,民众又该怎样防范。

谢小丽前不久加入一个反对仇恨亚裔犯罪的WX群,之后,她收到群里一个名叫“我是Carrie”网友的私聊邀请,小丽没有多想,很快接受对方并加为好友。

警惕!华女私下换汇,诈欺竟这样下手,恐涉洗钱,最高判囚20年(组图) - 1

此人在WX聊天中约小丽结伴游行,同时表明自己从事换汇行业,若有需要可找她换汇。

小丽是留学生,她称私人换汇在留学生群体较常见,所以当时没觉得任何怀疑。

警惕!华女私下换汇,诈欺竟这样下手,恐涉洗钱,最高判囚20年(组图) - 2

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4月4日上午,小丽急需要把手中1000美元换成人民币,于是就想到这个网友。

“当时我们谈妥,以1美元换6.55元人民币的汇率成交,对方提出让我先转1000美金到她提供的美国银行帐户,之后她再通过微信转给我6550元人民币。”

下午3时,按照“我是Carrie”建议的方式,小丽通过她提供的一个电话号码转了1000美金。“转好后我问她,何时可转人民币给我,对方说要等美金到帐后再转。”

这时,小丽产生了怀疑,“之前承诺只要我转了美金,她会马上转人民币,但突然说要等美金入帐之后才能转。”

小丽之后多次催对方转钱,但“我是Carrie”总是寻找各种理由拖延,“当天晚上我一直发消息,没有任何回应,打WX电话也没人接。”

小丽曾尝试拨打“我是Carrie”提供的转帐电话,那是一个旧金山的电话号码,“接电话的人说,钱是我自愿转的,他也确实收到1000元。但想要人民币就去找那个骗子,不要找他。”

小丽还翻出“我是Carrie”的朋友圈,找到一些带有电话号码的转帐记录。

“我就拨打这些电话号码,其中一个男孩告诉我,这个骗子其实是个中间人,她利用同时需要换外汇的两个被害人,将一方的美金转到另一方的银行帐户,同时骗取其中一方的人民币。”

利用这样的行骗方式,即使警方立案、银行追查,也很难追回被骗钱财,因为骗子提供的银行帐户,通常是另外一个被害人的。

小丽说,被骗钱当晚,这个WX号“我是Carrie”的人,就把她的WX联系直接删除。

目前,谢小丽尚未报警,但已报告银行,银行需要10至45个工作日才能回复。

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