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逃税$1870万,华人夫妇卷入新西兰最大香烟走私案,百万现金成袋装(组图)

2022-01-20 来源: 新西兰后花园 原文链接 评论7条

因参与新西兰最大规模香烟走私及逃税案件,一名奥克兰华人女子被判三年监禁,逃税金额高达$1870万。

该女子名为Zhu Huayi,又名Cindy。此前在2020年6月,Zhu姓女子的丈夫Hu Weiyi作为案件主犯被处五年零三个月狱刑,并于本月得到假释。

根据海关记录,从2015年8月至2018年12月间,涉案夫妇利用名下公司从中国进口133个集装箱,以进口家具为名行烟草走私之实,香烟数量超过1900万支,逃税$1870万。

2018年5月,新西兰海关收到有关黑市烟草交易的线报。海关为此展开为期六个月的调查行动,并使用秘密监视、监控调取、进口拦截、检查电话信息和Trade Me交易记录等手段。

搜查期间,警方曾发现一些手写资料,上面标有香烟数量及品牌,包括红塔山、红双喜、玉溪等华人耳熟能详的名字。不仅如此,警方还在储物柜和黑色垃圾袋中发现数百万现金。

逃税$1870万,华人夫妇卷入新西兰最大香烟走私案,百万现金成袋装(组图) - 1

2020年6月,海关曾将案件描述为“史无前例的大规模逃税和欺诈案件”,不仅让新西兰蒙受损失,且涉案夫妇利用短短三年半时间即攫取约$700万个人收益。

今日在法庭上,Zhu姓女子代表律师称其委托人在案件中扮演的角色要比丈夫“小很多”,认为居家监禁是一个适当的惩罚。然海关检察官认为,对Zhu女的指控说明她对违法行为确有了解,而不是出于天真的鲁莽行为。

在描述罪行时,法官称Zhu女曾为走私物品寻找仓储空间,处理空置办公橱柜,并参与订单信息递话。

“你(Zhu女)在有需要时协助向供应商付款,从事市场调查。”

在对39项指控进行审判后,法官判定Zhu女有罪。

“一些明显特征使得这起犯罪性质严重,包括有计划、有预谋,持续时间和规模,损失程度,所有一切仅仅是出于谋取私利,这是新西兰前所未有的重大案件之一。”

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海关估计,Hu姓男子(Zhu女丈夫)在18个月内向四名买家出售价值约$640万的非法香烟。

作为调查一部分,警方已扣押涉案夫妇名下两套房产,两辆豪车和若干银行账户。

2020年11月,高等法院没收两人联合资产近$550万。

近年来,新西兰烟草黑市不断壮大。据有关部门介绍,政府仅在2019年就损失$2.87亿烟草税收。

对此,有声音曾认为烟草税政策应对黑市交易承担部分责任,例如优先党党魁Winston Peters就表示烟草税逐年上涨,让犯罪分子从中嗅到商机,间接助长有组织犯罪活动。

关于大规模香烟走私,海关估计会继续存在一段时间。

由于新西兰是全球烟草价格最高的国家之一,在太平洋及东南亚地区仅次于澳大利亚,因此烟草欺诈常被视为犯罪分子有利可图的一种商业冒险。

为弥补烟草走私漏洞,《海关及消费税(烟草)修订案》(Customs and Excise (Tobacco) Amendment Bill)已在2020年7月正式生效。

唯一反对该法案的政党是行动党,党魁David Seymour认为进一步立法只会产生更多官僚主义,并将烟草供应赶入地下。

然海关表示新法将赋予有关部门更多职能,以阻止非法卷烟进入新西兰。

值得一提的是,新西兰烟民每年都会赶在1月1日涨价前争相囤货,这也有助于政府的账簿保持盈余。

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最新评论(7)
临溪而渔
临溪而渔 2022-01-21 回复
税还会再涨,利益会更大,会有更多的人参与进来
2022-01-21 回复
利润高,判罚轻
mia12
mia12 2022-01-21 回复
香烟重税,大麻自由,有时候不是特别理解他们的思路
人人都爱奇小葩
人人都爱奇小葩 2022-01-20 回复
这居然赚了钱不跑回国,这不迟早被抓,国外查税是最严的
Cocoa变成Emily
Cocoa变成Emily 2022-01-20 回复
Zhu姓女子的丈夫Hu Weiyi作为案件主犯被处五年零三个月狱刑,并于本月得到假释 --- 哈哈,犯罪天堂新西兰!


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