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悉尼

150名中国人绿卡梦碎!2名华裔富豪被捕,“合影爱好者”投资移民骗局(组图)

2022-07-19 来源: 戏说移民 原文链接 评论2条

联邦司法部在周一发表一份声明,指控李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang,音译)共谋电汇欺诈、共谋洗钱和共谋通过阻碍联邦选举委员会 (FEC) 管理竞选财务法等罪名,他们通过虚假的投资移民项目,诈骗了超过150名中国人共2700万美元,用于个人挥霍,也使得这150名中国人绿卡梦破灭。

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李雪和王连波于周一上午,在纽约牡蛎湾(Oyster Bay)的家中被FBI逮捕, 案件由美国纽约东区联邦检察官,联邦调查局纽约外勤处助理主管、国土安全部特别探员和国税局特殊刑事调查组负责。

被告通过误导性地声称他们的虚构项目,得到了著名政客的支持,诱使受害者投资于一项欺诈计划,”纽约东区联邦检察官布雷昂·皮斯(Breon Peace)说,被告通过以自己的名义非法向政治运动提供外国资金,并邀请外国公民作为他们的客人参加筹款活动,让他们与美国政客近距离接触,从而助长了这种欺诈行为。

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根据起诉书显示,李雪和王连波并没有专门的政治倾向,而是谁火就给谁捐款,他们参加川普的共和党筹款晚会,也给时任纽约州州长的民主党人安德鲁·库莫捐款。

长达10年的投资移民诈骗

起诉书指出,李雪和王连波策划了一项长达近十年的投资移民诈骗计划,他们虚构了一个名为“汤普森教育中心”(TEC)的私立教育机构,虚假陈述在TEC项目上取得的进展以及政府官员的支持,向投资者和潜在的投资者发送了许多虚假的宣传材料,其中包含有李雪与美国诸多政治人物的合影。

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在2019年的超级碗中,李和美国国家橄榄球联盟 (NFL) 的前美式足球运动员迈克·海恩斯(Mike Haynes,左),开发商代表史蒂文·J·拉博维茨(Steven J. Labovitz,右上)和新英格兰爱国者队的老板罗伯特·克拉夫特(Robert Kraft,右下)合影

于是,许多外国人认为是李雪得到了美国官方的支持,就纷纷投资该项目,希望通过投资移民拿到美国绿卡。

截至2022年7月,已经有超过150名投资者在TEC项目中投资至少2700万美元,其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者,以及来自股票投资者的约 1100 万美元。李雪承诺将进行首次公开募股。

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不过,这个项目是假的,李雪和王连波以及其他共谋成员,将资金转移到以李学的名义创建的多家公司名义持有的银行账户上,李雪和王连波把这些资金用于个人享受,包括包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的政治捐款。

截至2022年3月,李雪和王连波以及其他共谋成员已经挪用了至少200万美元投资款,以及花费了至少250万元用于各种没有明确商业目的的个人开支,而这些都没有被李和王列为个人收入报告给国税局。

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2019年,李和王参加了一个由萨沃伊勋章基金会为美国儿童和贫困家庭捐款的慈善活动,与意大利的一些亲王合影。

兜售美国政客的筹款晚宴

在美国,只有美国公民和绿卡持有者可以向政治人物捐款,外国人捐款属违法行为。但是李雪和王连波将外国人的资金,通过自己的账户给政治人物捐款,违反了联邦选举法。

根据起诉书显示,2017年6月28日,李和王向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用,参加美国总统川普的筹款晚会,并以自己的名义向筹款委员会提供了60万美元的政治捐款(李雪捐27.05万美元,王连波捐32.95万美元)。

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当天李雪和王连波获得了与川普合影的机会,而这张合影被他们用于虚假的投资移民项目去欺骗更多的中国人。

除此以外,李雪在2014年向时任纽约州州长、民主党人库莫(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万美元。

“李和王实施了一项针对外国公民的大规模、多层次的欺诈计划,范围从虚假的房地产投资、承诺的付款利益、邀请美国政客接触到为竞选活动提供非法捐款。投资者签证程序中的滥用行为助长了这种涉嫌欺诈的惊人范围,”国土安全部调查局(HSI)特别调查组负责人里基·帕特尔(Ricky J. Patel)说,“与我们的合作伙伴一道,HSI 将继续坚定地监控是否有人滥用美国签证和旅行系统的迹象,并将继续调查对允许进入美国的系统漏洞。”

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最新评论(2)
针对中美两边吮大雕阴阳汉奸 1个月前 回复
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温柔潇洒小鹏哥 2022-07-19 回复
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