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悉尼

账户突然多$1000万,7个月无人要,澳洲女子立马买豪宅、转移海外!在澳洲,警惕银行账户的“神秘资金”...(组图)

2022-09-25 来源: 今日昆士兰 原文链接 评论15条

最近,澳洲一位女子的账户中,突然多出了1000多万澳元!

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面对这笔“从天而降”的巨款,她并未通知官方,而是“淡定地”选择花掉。

不仅购买5居室豪宅,还大方地将钱财赠与其他亲戚朋友。

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而如今,她也因此被告上法庭......

01 澳洲女子账户意外获得$1000多万

2021年5月,全球最大的加密货币交易平台之一Crypto.com,在给澳洲女子Thevamanogari Manivel 进行退款$100操作时,由于失误,在退款金额那一栏里输入了账户号码,导致错误汇出了$10,474,143澳元。

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按理说,这么大的错误,应该很快发现才对,但实际上,过了7个多月,直到去年圣诞节前夕,Crypto公司在一次财务审计中,才发现了这个重大失误。

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他们立即向法院申请,冻结Manivel女士的联邦银行账户,可一切已经为时已晚。

Manivel女士已经将这1000多万澳元,转移到了她在马来西亚的账户,并拿出部分钱财赠送给了其他6位家庭成员。

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其中有43万澳元转给了她的女儿Raveena Vijian,另外还花费了135万澳元在墨尔本,北部Craigieburn区购买了一套豪宅。

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据悉,这栋豪宅有5间卧室、4个浴室、1个家庭健身房和1个家庭电影院,于今年2月3日被售出。

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3周之后,这套房子的户主也从Manivel女士变更为她住在马来西亚的姐姐Thilagavathy Gangadory。

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今年3月,Crypto公司申请冻结这套房产,并将Manivel女士和她的姐姐Gangadory告上了法庭,要求她们返还所有的钱财、$27,369的利息以及法律费用。

不过,在整个过程中,Manivel女士并未给出任何回复。

02 亚裔女子账户多出22万,5天内全花光

类似Manivel女士这样的例子并非第一次发生。2020年11月,墨尔本一名亚裔女子Roselyn Taione的银行账户突然多了$22.5万澳元!

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于是她就在接下来的5天之内,疯狂消费、一下子把20多万都花光了!据悉,Taione女士在包括Foot Locker、JB Hi Fi和The Good Guys在内的多家商店大肆消费;

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在Costco花了$22,000购买苹果产品、珠宝和手表;甚至抽空飞到悉尼,在Burberry、Gucci、Louis Vuitton和Breitling等奢侈品店疯狂购物;

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此外,她的许多亲戚也收到了礼物,包括珠宝、钻戒和iPhone等。

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但令她没想到的是,这笔“不义之财”实则是赃款,最终也给她带来了麻烦。
这笔钱是Prahran区一桩房产欺诈交易的款项,是房地产中介公司Burtons Pty Ltd的佣金,但用欺诈手段转到了她的银行账户。

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直到12月7日,Burtons公司向警方报案。

警方通过监控录像和Taione女士的账户消费记录追踪到她的住所,便立马将人逮捕归案。

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调查人员缴获的赃物包括:

1350美元现金、4部iphone、一台iPad Pro、一台Mac Book Pro、一台任天堂Switch、珠宝、三台电视机、一个Louis Vuitton手袋、Burberry服装、耐克鞋以及各种家居用品和电器。

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最终,Roselyn被判有罪,判处从事300小时无报酬的社区工作,并被要求偿还全部$225,651钱款。

03 账户突然多出一笔钱可能是欺诈

在澳洲,“银行账户突然多出一笔钱”这样案例多次发生,有时候,还有可能是诈骗,一定要警惕!

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前段时间,澳洲护士Donna Brain就遭遇了一个惊险的诈骗事件。一天,她突然发现自己的CBA账户中莫名多了$210,

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还没等她搞清楚怎么回事,她就接到了自称是CBA工作人员的电话,说这笔钱转错了,请她把钱退回来。

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虽然没有给出任何银行账户或密码,但不知道骗子们依靠什么手段,竟然前后分8次分批转走了她账户中的$20万!“一转眼的工夫,我半辈子的积蓄就没有了。”Brain悲痛地说。

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2017年,一对墨尔本夫妇也遭遇了类似的事件,他们的银行账户突然多出了$2.6万,而且这笔钱还显示来自澳洲税务局(ATO)。

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他们的税务代理说,骗子可能已经获取了他们在银行的详细信息,他们的用户数据已被泄露,且可能将其用于税务欺诈。

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这对夫妻立刻联系了ATO,对方表示他们的系统遭到了破坏,其他人也遭受到了同样问题的影响。

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今日哥也在这里提醒大家,当自己的银行账户突然出现大量巨款时,一定要第一时间联系官方,避免之后不必要的麻烦。

今日结语

澳洲一位女子的账户突然多出1000多万澳元,于是立刻购买豪宅、赠与亲戚;还有一位亚裔女子用账户中的“不义之财”购买奢侈品。

对此,你有什么看法呢?欢迎留言分享。

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(15)
土澳居民AeIwP 2022-09-25 回复
居然没离开澳洲,这智商
土澳居民Hr9d6 2022-09-25 回复
此人良心大大地坏
土澳居民p7AXj 2022-09-25 回复
常言道不义之财不可取,昧财最终害得是自己。
土澳居民D544U 2022-09-26 回复
這種人社會上很多
Sheng178 2022-09-26 回复
明里没时莫强求


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