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警方突袭悉尼华人区民宅,破获特大洗钱案!1200家企业涉案,金额高达$10亿(组图)

1个月前 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论17条

《每日电讯报》4月11日报道称,澳洲联邦警方捣毁了一个洗钱团伙,1200家企业卷入其中,涉案金额高达10亿澳元。

警方突袭悉尼华人区民宅,破获特大洗钱案!1200家企业涉案,金额高达$10亿(组图) - 1

在过去5天时间内,警方突袭了悉尼多地民宅,缴获了50万澳元现金、手机和凝胶枪。

警方表示,这个犯罪集团运作的手法是——企业通过电子转账或支票的形式向其支付虚构服务的费用,以换取虚假发票。之后再扣除犯罪集团的“佣金”,以现金的形式收回款项。

联邦警方的James Rowe表示:“这种‘虚假发票’的做法是Serious Financial Crime Taskforce的重点打击的对象之一,目前该工作组正在对这起案件展开调查。”

警方突袭悉尼华人区民宅,破获特大洗钱案!1200家企业涉案,金额高达$10亿(组图) - 2

(图片来源:《每日电讯报》)

除了洗钱,涉案企业还利用这种手法向澳洲税务局隐瞒了大量应缴税款,税务局目前也已介入调查。

虽然目前联邦警方尚未对任何人提出指控,但犯罪集团的运作模式通常是企业主向其支付一笔款项,如1万澳元,犯罪集团再开具等额的虚假发票,但并不提供任何实际服务。

之后,犯罪集团将扣除“佣金”后的款项,如9800澳元,以现金的形式返还给企业主。

为了避免引起金融监管部门的注意,大部分交易的金额都刻意控制在1万澳元以下。

警方在对Liverpool、华人区Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的民宅进行突袭后,缴获了大量现金、凝胶枪,以及一些电子设备。

警方认为,后期会有涉案人员被逮捕。

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(图片来源:《每日电讯报》)

澳洲税务局的John Ford表示:“此次行动表明,政府有决心打击那些通过虚假发票来逃避税收和退休金义务的个人和企业。”

“Serious Financial Crime Taskforce警告企业不要尝试利用这种欺诈手段,我们的调查团队由经验丰富的调查员、法务会计师和技术专家组成,一定会将涉案人员绳之以法。”

“我们鼓励那些涉嫌虚开发票的人主动向当局自首。”

一名55岁男子因另一起无关罪行被捕,并因涉嫌违反保释条例而被控。他在Bankstown地方法院被拒绝保释,将于5月31日再次出庭。

*据2021年澳洲人口普查数据显示,Beverly Hills华人居民占当地人口总数的30.4%,华人数量在当地排第一。

(Joy)

编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(17)
土澳居民ZI1gV
土澳居民ZI1gV 1个月前 回复
其实不用特意说华人区,还标红,真没必要。
天朝好土澳坏只留这里当老赖
天朝好土澳坏只留这里当老赖 1个月前
你就是一个“忘记他是她”的二尾子。
气和心平
气和心平 1个月前
有吸睛作用,如新浪娱乐,用”他”和”她”替代姓名,提点击,屡试不爽。
土澳居民rEilW
土澳居民rEilW 1个月前 回复
係華人姐,唔好講係華人區嗰30%選咩華人區啊?
小明星
小明星 1个月前 回复
还多建筑公司这样做,打钱过去开发票给现金回来。 如果审查能查到一堆
噢力给
噢力给 1个月前
他们就做做样子,杀鸡儆猴罢了,真的赶尽杀绝整个澳洲都得抖三抖
Sometinme
Sometinme 1个月前
给政府十个胆也不敢碰建筑业
独狼
独狼 1个月前
🤣搞建筑行业。那就更热闹了哈哈
好多泡lisa
好多泡lisa 1个月前 回复
应该顺便把那些企业揪出来,严惩他们!
挪塔里
挪塔里 1个月前 回复
这也太疯狂了吧,涉案金额可真高。


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