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悉尼金融公司摊上大事了!疑为恐怖组织募资

2014-09-17 来源: 今日悉尼 原文链接 评论0条
今日悉尼讯 澳洲东部时间9月17日 疑为恐怖组织提供资金,悉尼一家金融公司遭到停牌处理。

昨日,这家位于Lakemba的汇款公司Bisotel Rieh被澳洲交易报告及分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre,简称AUSTRAC)吊销营业执照。

《每日电讯报》了解到,在他们的国际汇款业务中存在数百万澳元的差异。


(图片来源:新闻有限公司)

公司的资金一般是转向黎巴嫩和土耳其。

AUSTRAC首席执行官John Schmidt证实该公司已被吊销营业执照。

他表示,“我们了解到,这家名为Bisotel Rieh的独立汇款机构可能有涉嫌资助恐怖主义的风险。我们已经邀请了该公司对我们吊销其执照提出意见。”

上周AUSTRAC发布了一份报告,强调了澳洲面临资助恐怖主义组织的风险。

Bisotel Rieh公司有48小时的时间搜集证据证明不该被吊销执照,否则该公司的营业执照将再被暂时吊销48天。

(Celia)
关键词: 恐怖组织募资
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