金融换汇公司招聘合规专员

公司简介 ▪ 我们是澳大利亚著名的外汇机构，澳大利亚ASIC证券投资委员会会员,并受到AUSTRAC监管，在澳洲拥有多家门店，现在由于业务发展需要，诚招全职风险合规专员，工作地点悉尼CBD。

Ø 工作介绍
▪ 新客户信息的核对，验证和征信记录调查；
▪ 生成KYC（了解你的客户）报告和ECDD (客户尽职调查)报告，评估客户风险等级；
▪ 排查复核日常可疑交易案件，确保业务合规;
▪ 回应日常反洗钱合规咨询，并开展相关合规培训工作；
▪ 上报国家监管机构AUSTRAC，认真核对每一笔交易信息，并按要求开展季度及年度反洗钱及数据质量检查报告；
▪ 更新及修改公司反洗钱反恐怖组织融资风险管理政策和程序；
▪ 负责公司对外联系；
▪ 公司日常bookkeeping工作；
Ø 应聘要求：
▪ 有相关工作经验者优先，需要对金融市场有兴趣，愿意参与，学习，研究金融市场交易概念和交易技术；
▪ 需要有金融，经济，会计相关的商科学历或行业背景；
▪ 英语，普通话流利；
▪ 申请人需有PR或是澳洲citizen；
Ø 在员工正式入职后，公司提供相关培训并按照国家规定提供完整薪资package; 符合要求的申请人请发送简历至 admin@supay.com
Job Description
▪ New clients on boarding verification and credit check;
▪ KYC and Customer due diligence; 

▪ Monitor and screen high risk transactions; 

▪ Manage and generate client based compliance reports and report IFTI, TTR, SMR to AUSTRAC;
▪ Conduct compliance enquiry and risk-control related training to all staff;
▪ Issue company-wide policies and regulations, update and maintain company AML/CTF program; 

▪ Liaising with various Government Bodies;

▪ Performing book-keeping job and other ad hoc; 

Requirements
▪ Related work experience is preferred;
▪ A business degree or finance background is required;
▪ Bilingual - Mandarin & English;
▪ Applicants should be PR or Australian citizen;
Relevant training and competitive remuneration package will be offered to the successful candidate. Please send email to admin@supay.com